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常见金融诈骗 大公开

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柜买中心指出,由于近来金融投资诈欺案件层出不穷,歹徒诈骗手法技巧也日新月异,犯罪行为也更加复杂大胆,柜买中心替投资人整理常见的几种诈骗型态,希望增加投资人的了解,让投资人能提高警觉,避免自身财务受到损害。

港仙股诈骗:诈骗集团利用FaceBook、Line等社群平台,诱骗投资人加入其投资群组,劝诱投资人购入于香港挂牌,但市值极小、流通量低之股票后,诈骗集团再利用港股无涨跌幅限制之机制,在短时间内大量出脱股票使股价崩跌,让受骗者血本无归。

假投资真诈骗:诈骗集团建立假的网页与交易平台,或假冒股市名人名义,并于网路上宣传手续费低廉且号称合法经营,有取得金融主管机关核发之证照,诱骗投资人汇入资金于平台上投资股票、期货、比特币等,并提供假成交与库存纪录及绩效数据,投资人见获利丰厚而持续投入资金,直到投资人要将资金汇出才发现该平台已消失或诈骗集团失联。

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非法业者劝诱投资:非法业者经常透过网路、社群软体或电话行销,甚至以保证获利的话术,劝诱投资人买进未上市公司股票、非经核准之境外基金、地下期货等,宣称投资人因此能获取巨大利益,遇市况逆转或公司营运出问题,即人去楼空,投资人求偿无门。

假借各种名义诈骗:诈骗集团发送手机钓鱼简讯或请投资人加LINE,以假网页或假表单诱使投资人填写个人资料、银行帐户或证券交易帐密,藉以植入恶意程式作为游戏点数诈骗集团人头,或是盗取银行帐户资金,或制作虚假有价证券交易凭单诈骗投资人,甚或以交易帐密发动撞库攻击进行大量虚假交易,造成投资人损失。

违法吸金:诈骗集团冒用国际知名集团名义在台非法吸金,宣称提供投资人定存产品,如定存美金3万元以上,每年按6%至8%分红,可随时取回投资本金,并有外国政府金融监理机关监管或我国金管会核可,绝无问题且零风险;或者有投资专家代操投资外汇保证金交易及期货交易,投资人领不到利息后才发现受骗上当。

其他诈骗手法:诈骗集团于报纸之分类广告、脸书或Line社群征求提供证券交易帐户,并给予投资人每个月一定之租金或分红。诈骗集团取得帐户后随即假冒投资人名义进行炒作、洗钱或诈骗,投资人帐户沦为诈骗集团之人头户,后续承担触犯证券交易法、刑法和洗钱防制法等法律责任。

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网友评论

  • 2022-11-01 00:34:02

    KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia remained nearly flat in the opening minutes of trade as investors awaited fresh direction following the recent rally.看一下就走,哈哈